Mahkeme kayıtlarına göre, üç kişi, Kasım 2022′de aynı gün, iflasa mahkum kripto para borsasının iflas koruması için başvurduğu FTX’in 400 milyon dolarlık hacklemesini de içeren bir kimlik hırsızlığı komplosuyla suçlandı.
Kriptoyu FTX’in sanal cüzdanlarından çeken SIM kart takas grubunun elebaşı olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Robert Powell’ın, Chicago federal mahkemesinde yapılan gözaltı duruşmasının ardından 10.000 dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılmasına karar verildi. Powell’ın avukatı Gal Pissetzky yorum yapmaktan kaçındı.
FTX saldırısı hakkında üç sanık gündemde
Illinois sakini ve diğer iki sanık, 24 yaşındaki Carter Rohn ve 23 yaşındaki Emily Hernandez, Mart ayından itibaren yürütülen bir program kapsamında elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı yapmak ve cihaza erişim sahtekarlığı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor. 2021′den geçen Nisan’a kadar ve 15′ten fazla eyaletteki cep telefonu perakende mağazalarına seyahat eden komplocuları içeriyordu.
Üçü de geçen hafta kendi eyaletlerinde tutuklandı. Washington DC’deki ABD Bölge Mahkemesinde hazırlanan iddianamede, üçlünün 50′den fazla mağdurun kişisel kimlik bilgilerini paylaştığı, kurbanların adına sahte kimlik belgeleri oluşturduğu, bu belgeleri taklit ettiği ve ardından kurbanlarının ”çevrimiçi, finansal ve sosyal” bilgilerine erişim sağladığı belirtiliyor.
İddianamede, bu planın telefon şirketlerini kandırarak cep telefonu abonelerinin Abone Kimlik Modülünü, komplo üyeleri tarafından kontrol edilen bir cep telefonuyla değiştirmeye dayandığı belirtildi. Bu da komplocuların kurbanların hesaplarındaki çok faktörlü kimlik doğrulama korumasını aşmalarına ve bu hesaplardaki paraya erişmelerine olanak tanıdı. Indianapolis’te yaşayan Rohn’un tutuklanmasının ardından kefaletsiz tutulmasına karar verildi. Tutukluluk duruşması daha sonra Washington’da yapılacak.
Fountain, Colorado’da yaşayan Hernandez, geçen hafta 10.000 dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Davayı yürüten Washington’daki ABD Başsavcılığı’nın sözcüsü yorum yapmayı reddetti. İddianame, FTX’i komplonun ana kurbanı olarak isim olarak tanımlamıyor. Ancak suçlama belgesinde açıklanan hack’in ayrıntıları, saldırı sırasında çökmekte olan FTX’ten yapılan hırsızlıkla ilgili kamuya açık olarak bilinen ayrıntılarla örtüşüyor.
Davayı bilen bir kaynak, iddianamede adı geçen mağdurun FTX olduğunu doğruladı. Eski FTX Şefi Sam Bankman-Fried, Kasım 2023′te müşterilerden 10 milyar dolar veya daha fazlasını çalmakla ilgili komplo ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarından mahkum edildi.
