New York jürisi Sam Bankman-Fried‘ı müşterilerden ve yatırımcılardan en az 10 milyar dolar çalmaktan dolayı dolandırıcılıktan suçlu buldu.
Bir ay süren duruşmanın ardından jüri üyeleri, Bankman-Fried‘ın Manhattan federal mahkemesindeki ifadesinde, bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci kripto borsası olan FTX‘in bir yıl önce iflasa sürüklenmesinden önce asla dolandırıcılık yapmadığı veya müşterileri aldatmak niyetinde olmadığı yönündeki iddiasını reddetti.
Yargıç, “Bankman-Fried, lütfen ayağa kalkın ve jüriyle yüzleşin.” diye emretti. Bankman-Fried’ın 28 Mart’taki ceza setinde muhtemelen maksimum cezanın çok altında bir cezayla karşı karşıya kalması bekleniyor.
Karar okunurken, Bankman-Fried şaşkına dönmüş, taş bir yüz ifadesine sahip, ellerini önünde kavuşturmuş görünüyordu. Avukatı Mark Cohen daha sonra mahkeme dışında “jürinin kararına saygı duyduklarını” belirten bir açıklama okudu.
Cohen, “Bankman Fried masumiyetini koruyor ve kendisine yöneltilen suçlamalarla güçlü bir şekilde mücadele etmeye devam edecek.” dedi.
Karar sırasında seyirci bölümünün ön sırasında oturan ABD Başsavcısı Damian Williams, adliye binasının dışındaki kameraların önünde durdu ve Bankman-Fried’ın “Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini ve milyarlarca dolarlık bir planı gerçekleştirdiğini” söyledi.
Jüri, Bankman-Fried’ın üç günlük ifadesinde “hiçbir zaman dolandırıcılık yapmadığı veya müşterilerden, yatırımcılardan ve borç verenlerden hırsızlık yapma planı yapmadığı ve Ekim 2022’ye kadar şirketlerinin en az 10 milyar dolar borcu olduğunun farkına varmadığı” yönündeki ısrarını reddetti.
Duruşma, Ponzi planıyla binlerce yatırımcıyı yaklaşık 20 milyar doları aldatan Bernard Madoff’un 2009’da yargılanmasından bu yana görülmemiş ölçekte bir dolandırıcılığa odaklanması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Madoff suçunu kabul etti ve 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından 2021’de öldü.
31 yaşındaki Bankman-Fried’ın kovuşturması, gelişmekte olan kripto para endüstrisine ve Bahamalar’da 30 milyon dolarlık lüks bir dairede birlikte yaşayıp dünyanın en güçlü oyuncusu olmayı hayal eden 20’li yaşlarındaki bir grup genç yöneticiye dikkat çekti.
Savcılar, jüri üyelerinin, mahkemede gördükleri kısa saçlı ve takım elbiseli sanığın, 2017 yılında kripto para hedge fonu Alameda Research’ü ve FTX’i kurduktan sonra kendine özgü görünümü haline gelen, dağınık saçlı ve şortlu adam olmadığını bilmelerini sağladı.
Jüriye Bankman-Fried’in özel bir jette uyuduğu, elinde bir deste iskambil kağıdıyla oturduğu ve Super Bowl’da aralarında şarkıcı Katy Perry’nin de bulunduğu ünlülerle buluştuğu fotoğrafları gösterdiler. ABD Başsavcı Yardımcısı Nicolas Roos, Bankman-Fried’ı “ünlü peşinde koşmaktan” hoşlanan biri olarak nitelendirdi.
Kapanış konuşmasında Cohen, savcıların Sam’i “bir tür kötü adama, bir tür canavara” dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.
“Bu hem yanlış hem de adaletsiz; umarım ve inanıyorum ki bunun kesinlikle doğru olmadığını görmüşsünüzdür.” dedi. “Hükümete göre Sam’in dokunduğu ve söylediği her şey sahteydi.“
Hükümet, Bankman-Fried’ın FTX’teki müşteri hesaplarından milyarlarca doları hortumlamak için Alameda Research’ü nasıl kullandığını açıklamak için Bankman-Fried’in yakın çevresinden üç eski üyesinin, eski kız arkadaşı Caroline Ellison’un da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerinin ifadelerine büyük ölçüde güvendi.
Savcılar, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezununun bu parayla yatırımlar, katkılar, on milyonlarca dolarlık siyasi katkılar, Kongre tanıklığı ve komedyen Larry David ve futbol oyun kurucusu Tom Brady gibi ünlülerin yer aldığı bir tanıtım kampanyası yoluyla etki ve güç kazandığını söyledi.
28 yaşındaki Ellison, Bankman-Fried’in, Alameda Research’ün genel müdürü olduğu sırada, büyük şirketlere liderlik etme, etkili bir şekilde para harcama ve bir gün ABD başkanlığına aday olma hırslarının peşinde koşarken kendisini dolandırıcılık yapmaya yönlendirdiğini ifade etti.
FTX’in baş teknoloji sorumlusu olan FTX kurucu ortağı Gary Wang, ifadesinde Bankman-Fried’ın kendisine, Alameda Research’ün FTX’ten sınırsız para çekebilmesi ve 65 milyar dolara kadar kredi limitine sahip olabilmesi için FTX’in operasyonlarına kod eklemesi talimatını verdiğini açıkladı. Wang, paranın müşterilerden geldiğini söyledi.
FTX’in eski mühendislik başkanı Nishad Singh, bir zamanlar hayranlık duyduğu bir adamın dolandırıcılığın boyutunu gördüğünde eylemlerinin sonucunda “körleştiğini ve dehşete düştüğünü” ifade etti. Geçen Kasım ayındaki çöküşün kendisini intihara meyilli hale getirdiğini söyledi.
Ellison, Wang ve Singh dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler ve cezanın hafifletilmesi umuduyla Bankman-Fried aleyhinde ifade verdiler.
Bankman-Fried geçen Aralık ayında Bahamalar’da tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi; burada elektronik izleme ve ailesinin Palo Alto, Kaliforniya’daki evinde kalması şartıyla 250 milyon dolarlık kişisel teminat karşılığında serbest bırakıldı.
Gazeteciler ve internet fenomenleriyle yaptığı yüzlerce telefon görüşmesinin yanı sıra e-postalar ve mesajlar da dahil olmak üzere iletişimleri, hakimin müstakbel duruşma tanıklarını etkilemeye çalıştığı sonucuna varması ve Ağustos ayında hapse atılması emrini vermesiyle sonunda başını belaya soktu.
Roos kapanış konuşmasında Bankman-Fried’ın ifadesiyle alay etti ve avukatının sorgusunda sanığın sözlerinin “birkaç kez prova edilmiş gibi pürüzsüz” olduğunu söyledi.
Ancak savcı çapraz sorguda “farklı bir kişiydi” dedi. “Çapraz sorguda birdenbire şirketi ya da kamuoyuna söylediği şeyler hakkında tek bir ayrıntıyı hatırlayamadı. Bunu duymak rahatsız ediciydi. Doğrudan muayenesi sırasında hatırlamadığını asla söylemedi ama çapraz sorgusu sırasında bu 140’tan fazla kez oldu.”
Eski federal savcılar, yalnızca yarım gün süren müzakerelerin ardından verilen hızlı kararın, hükümetin davayı ne kadar iyi denediğini gösterdiğini söyledi.
Pallas Partners LLP’nin ortağı ve eski Manhattan savcısı Joshua A. Naftalis, “Hükümet davayı beklediğimiz gibi denedi” dedi ve şöyle devam etti: “Bu büyük bir dolandırıcılıktı, ancak bu karmaşık bir dolandırıcılık olması gerektiği anlamına gelmiyor. ve sanırım jüri bu iddiayı anladı.”