Binance’in ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir başka soruşturmayla daha karşı karşıya olduğu bildiriliyor ve bu kez Rusya’ya uygulanan yaptırımlara yönelik olası ihlallerle ilgili çıkan haberlere göre, kripto para birimi değişiminin Rus müşterilerin ülkenin finans kurumlarına yönelik ABD yaptırımlarını aşmanın bir yolu olarak para taşımasına izin verip vermediğini araştırıyor. Haber kuruluşlarının kaynakları ayrıca Binance’in, borsanın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını atlatmak için para taşımak için kullanıldığına dair önceki iddialarla ilgili olarak DOJ ile uzlaşma olasılığını tartıştığını söylüyor.
ABD ve Avrupa Birliği, Ukrayna’nın işgalinin ardından Rus finans kuruluşlarına yaptırımlar uygulamıştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov, büyük kripto borsalarından aynı anda tüm Rus ve Belarus hesaplarını dondurmalarını istedi, ancak Binance bunu reddeden şirketlerden biriydi . O zamanlar bir sözcü, insanların kripto para birimine erişimini tek taraflı olarak yasaklamanın “kriptonun var olma nedeni karşısında uçacağını” çünkü bunun sadece Rus oligarklarını değil, sıradan kullanıcıları etkileyeceğini söyledi.
DOJ, Binance’in Rus yaptırımlarıyla ilgili faaliyetlerini gerçekten araştırıyorsa, bu, borsanın uğraştığı soruşturmalardan yalnızca biri. DOJ ve Milli Gelir Servisi, Binance’in 2021’de kara para aklama planlarında kullanıldığına dair raporları incelemeye başladı. Ve bu yılın hemen başlarında, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Binance’i ve kurucusu Changpeng Zhao’yu (yukarıdaki resimde) kullanmadıkları için suçladı. kullanıcılardan kimliklerini doğrulamalarını istemek, kayıtsız kripto türevleri sunmak ve ABD düzenlemelerinden kaçınmak için önlemler uygulamak. Binance o sırada bize suçlamaları “beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan” bulduğunu söylemişti.
Bloomberg’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2021’de Binance, kurumsal yönetişim yapısını tamamen elden geçirmek için bir girişim başlattı; buna, Binance’in küresel olarak çalışma şeklini temelden değiştirmek için birinci sınıf deneyimli yöneticilerden oluşan bir kadro getirmek de dahil.” Sözcü, şirketin artık geleneksel bankalarda kullanılanlara benzer katı müşterini tanı protokollerini uyguladığını sürdürdü. “Politikamız” dediler, “çifte kayıtlara, anonim kimliklere ve belirsiz para kaynaklarına sıfır tolerans yaklaşımı uyguluyor” Rus kullanıcılar ABD yaptırımlarını çiğneyecek.
